Типологии и риски от Росфинмониторинга

16.11.2023   Аудит сегодня

На этой странице подобраны наиболее распространенные риски ОД/ФТ, которые использует в своей работе Росфинмониторинг.

6-Т.-Использование-банковских-векселей-в-целях-обналичивания-от-11.10.2018Скачать
12-Т.-Обналичивание-при-продаже-транспортных-средств-от-28.01.2019Скачать
17-Т.-Незаконное-получение-субсидий-в-рамках-государственных-программ-поддержки-субъектов-МСП-от-20.11.2019Скачать
18-Т.-Обналичивание-денежных-средств-при-уплате-налоговых-платежей-от-04.12.2019Скачать
23-Т.-Хищение-бюджетных-субсидий-через-возмещение-части-затрат-выделенных-сельскохозяйственным-товаропроизводителям-от-31.03.2020Скачать
24-Т.-Легализация-преступных-доходов-с-использованием-мнимых-притворных-сделок-и-факторинговых-компаний-от-08.04.2020Скачать
27-Т.-Обналичивание-денежных-средств-с-использованием-медиативного-соглашения-от-31.07.2020Скачать
38-Т.-Использование-мискодинга-в-целях-проведения-сомнительных-операций-от-15.03.2021Скачать
41-Т.-Типология-транзита-и-обналичивания-денежных-средств-путем-фиктивного-увеличения-уставного-капиталаСкачать
42-Т.-Типология-обналичивания-денежных-средств-при-уходе-от-уплаты-подоходного-налога-и-социальных-взносовСкачать
53-Т.-Типология-использования-счетов-ИП-для-транзита-денежных-средств-и-их-последующего-обналичиванияСкачать
54-Т.-Типология-совершения-транзитных-операций-с-использованием-инвестиционных-монет-из-драгоценных-металловСкачать